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南京中介再曝丑闻,康华老总欠债千万被通缉[图]
发布日期：2008-4-24 信息来源：南京易房网 |
樊秀华
365编前语：2008注定是楼市多事之秋，从“楼外楼”被曝光非法融资近1000万，才刚刚两个月，南京中介又再曝丑闻，一家曾被评为“放心中介”的连锁中介的老总，居然通过借款、出售查封房产等行为敛财上千万，法院判其涉嫌诈骗，公安机关目前已进行网上通缉。康华老总到底缺多少钱才如此铤而走险？
事实上，房地产缺钱已不是奇事。去年政府调控收紧，开发商日子不好过，中介亦是风雨飘摇，融众8月被曝吃掉市民800多万房款，全市震惊，房地产行业窘态从产业链下端的中介率先暴露出来。今年市场一直未见明显回暖，还会不会有下一家中介，甚至还会不会有下一家开发商出事？很明显的是，行业洗牌序曲已然开锣。
继融众、楼外楼出事后，南京又一家房产中介公司沦陷了。康华房产公司老总因涉嫌诈骗已被网上追逃
2026万元，这是鼓楼法院执行局接到的当事人反映樊秀华夫妇所欠巨额外债的数额。樊秀华，南京康华房地产经纪有限责任公司总经理，妻子刘玉秀是该公司员工，在短短半年时间内，他们通过借款、出售被法院查封的房产敛财上千万。执行法官怀疑其行为涉嫌诈骗，将案件移送至公安机关处理。
巨额借款案
去年8月8日，第一起樊秀华当被告的欠款案在鼓楼区法院立案。原告李乔诉称，2007年4月，樊秀华夫妇称资金周转困难，向他借款156万元。当时说好只是周转一下，很快就还。可是还款期限早就过了，经多次催讨，却还是没有还款的意思。
开庭当天，樊秀华现身法庭，这也是他5次当被告中唯一一次出现在庭审中，在接下来的案件中，他的委托律师全权代为处理相关事宜。
8月27日，经法院组织调解，双方达成了分期付款协议。在这次诉讼中，李乔申请保全了刘玉秀名下位于汉口西路和天目路的两处房产。这两处房产很快就突然失踪了。住所腾空，手机也经常打不通。
去年12月初，李乔向鼓楼区法院申请强制执行。
这样的欠款纠纷对于执行局的法官们来说，每件都会遇到上百件，并不算稀奇事。可是很快，同类案件接连而至，让他们意识到了这系列案件背后的不寻常。
还有多名受害人
同月底，第二个申请人顾连出现在了鼓楼法院执行局。他的说法跟李乔基本一致，去年5月10日，樊秀华表示因囤房需要，资金周转困难，向他借款120万元，由康华房产公司提供担保。
康华房产公司在南京设有8家门店，规模较大，樊秀华跟他本人也是朋友，基于此，顾连将钱给了他。
2007年6月12日，樊秀华再次向他借款223万元，仍由公司担保，最终尚有199.99万元未要回。
同年11月27日，顾连就两起案件和樊秀华夫妇委托的代理律师在法院经调解达成当日还款协议。2007年12月29日，他向法院申请强制执行。
今年1月3日，南京某公司向南京市中院申请强制执行。樊秀华2007年5月曾向公司借款350万，由康华房产公司担保。11月27日双方经调解达成当日还款协议。
本次诉讼中，樊秀华位于世茂外滩新城的房产被保全。南京市中院后指定本案由鼓楼区法院执行局执行。
去年6月24日至7月11日，樊秀华还曾分三次向沈俊借款480万元。今年1月14日，双方达成2日内还款的调解协议。
1月21日，沈俊向南京市中院申请执行，南京中院仍指定由鼓楼法院执行。
查封房产被出租
至此，申请执行标的额已达1306万元。执行过程中，执行法官发现樊秀华夫妇除了那三套房产，剩下的就只有7.4万元的银行存款，他们名下的一辆帕萨特轿车和一辆摩托车都已经在去年11月底被转让他人，康华房产公司也已经关门停业。
根据当事人提供的电话，法官跟樊秀华取得了联系。“我现在人在外地，我愿意到法院处理这些债务。”电话里的樊秀华态度很好，但就是不愿透露自己目前的住所。法官也始终都没有等到他主动到法院。后来，电话就再也打不通了。
经过合议庭研究，法院决定将已经查封的汉口西路和天目路的两处房屋评估拍卖。可就在这时，新的问题又出现了。
看到法官上门，住在其中一处房子里的刘雅很疑惑。听完事情的来龙去脉后，她顿时激动起来，“这两处房子是我去年10月份刚从樊秀华手里承租的。”刘雅说她跟樊秀华夫妇都是朋友，知道他做房产很有名气。去年10月，樊秀华称手里囤了10多套房子，资金吃紧，向她借钱周转，并提出可以两处地段都不错的房子租给她。
“地段好，有套房子还是门面房，你租下来肯定有得赚的。”刘雅也是生意人，欣然同意。双方约定两处房子租期20年，租金为200万元。刘雅将200万一次付清了。
出租房又被出售
当听说樊秀华不知所终后，刘雅忽然想起一件事。她和樊秀华的孩子原先上的是同一个家教班。
忽然有一天，樊秀华的孩子没来上课，而且连续几天都没上课，她当时不以为意，回想起来，孩子可能那时候就被安排转学了。
法官很快又获悉另一个情况，去年11月7日，樊秀华又将天目路的住房以140万的价格卖给了一个熟人。买房处于对他的信任，并未对房产有任何怀疑，结果过户时才发现房产已被法院查封。
经过交涉，樊秀华退还了37万元，剩下的103万元目前仍在诉讼中。
隐瞒房产被查封的事实，将房子对外出租、出售，樊秀华的行为已涉嫌欺诈。
今年3月，听说法院正在处理樊秀华的实景，又有两人到鼓楼法院执行局反映樊秀华在去年9月和10月底、11月初分别向他们借款75万元、348万元，并且在约定的期限内都没有归还。
案件被移交警方
通过对这些案件的整合分析，执行法官认为樊秀华的行为很可能已涉嫌诈骗罪。
从去年4月第一笔借款到11月2日最后一笔借款，只有短短半年时间，可是涉嫌总金额却高达2026万元。
而且从11月23日以后，樊秀华一家突然失踪，名下所有车辆都被转让，非常可疑。
案件中的受害人不少都是樊秀华的朋友，且彼此互不相识。他们手握欠条，本以为这只是普通的借款纠纷，都没有报警。
樊秀华夫妇的财产目前约有407万元，扣除其中三处房产的银行抵押和按揭款，只剩下199万元，严重资不抵债。
执行法官建议将此案移送公安机关立案侦查，希望能尽快查到两人的下落，查明事实和借款的流向，以期最大限度地减少债权人的损失。
目前，樊秀华夫妇已被公安机关网上追逃。（文中被害人均为化名）
南京康华房地产公司档案：
康华房产公司成立于2000年3月，在南京开设有8家门店，是一家以连锁店形式从事南京市房地产经纪业务的公司。
康华房地产曾是南京市土地资源管理局创办的南京网上房地产常务理事单位，南京市房地产经纪人协会会员单位。
2000年8月，公司首开先河，通过南京网上房地产完成了国内首笔网上房地产交易。
2001年6月，公司被南京市房地产经纪人协会评为“放心中介、放心租赁”先进单位。 |
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